Ankara Başsavcılığı, Kıbrıs'ta silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker’in tüm mal varlıklarına ve hesaplarına tedbir koydurdu.

ERKEN HABER - Ankara Başsavcılığı tarafından, Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koyduruldu.

Halil Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “yasadışı bahis ve mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında, şubat ayında Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’in tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurduğu ortaya çıktı.

MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklanması araştırılıyor.

Mal varlığına tedbir konulan isimler arasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da var.

Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı tespit edilirken, Savcılık Falyalı’nın öldürülmesine karşın, örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktardığı, örgütün faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini değerlendiriyor.

Halil Falyalı kimdir, nasıl öldürüldü? Kıbrıslı Halil Falyalı cinayetinde Mustafa Söylemez detayı! - En Son Haberler

230 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın bazı şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine, aralarında Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in de bulunduğu 230 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Nisan ayında gönderilen raporun ardından, “yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, sulh ceza hakimliğinden dosyada ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulması talebinde bulundu.

BİLİNMEYEN CÜZDANLARA MİLYONLAR AKMIŞ

Savcılığın talep yazısında, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın detaylarına değinilerek, para aklamaya ilişkin sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden organizasyonun yöneticilerine aktarıldığı, aktarılan tutarların daha sonra farklı varlıklara dönüştürüldüğüne dikkati çekilen yazıda, MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, bazı şahısların hesaplarında biriken tutarların önce bankalara ardından da kripto borsasına gönderilerek, kripto varlığa dönüştürüldüğü ve sonrasında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi.

334 MİLYON DOLAR TRANSFER

Savcılığın talep yazısında, MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı ifade edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada 218 farklı kişiye ait 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda 2 milyar 500 Milyon liranın kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan 2 bin 973 Bitcoin ve 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transferi tespit edildi.